Utilisation
L’outil Anti-Blanchiment vous guidera dans le dépistage de vos clients et des parties cocontractantes et vous conseillera dans la politique d'acceptat...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:26 H
Abonnements Anti-Blanchiment: Pour l'année 2018, vous avez le choix entre 3 abonnements: - Abonnement Bronze: 20 transactions + 1 rapport annuel. ...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:26 H
Il y a deux types d'utilisateurs dans l'outil Anti-Blanchiment : les collaborateurs d'agence et les responsables anti-blanchiment. Chaque colla...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:27 H
Le collaborateur d'agence commence par l'introduction de tous les contacts. Un contact doit être créé par partie concernée. Il peut s’agir d’un con...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:28 H
Lors de la création d’un contact, vous devez d'abord choisir si vous voulez introduire un contact en tant que personne physique ou personne morale (org...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:28 H
L'outil Anti-Blanchiment sauvegarde les données remplies chaque fois que vous allez à l'étape suivante ou précédente. En bas de la page il est possi...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:29 H
Vous pouvez, si vous le voulez, modifier/mettre à jour un contact. Cela peut par exemple être le cas lorsque que vous avez déjà introduit un contact, calcu...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:34 H
Lors de la création d’une nouvelle transaction, vous devez introduire les données suivantes: les données générales de la transaction, telles que l'ad...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:35 H
Pour introduire une personne physique, vous avez besoin d'un document d'identification (copie de l'eID,...). C’est le cas pour un contact, un m...
Mar, 9 Avr., 2019 à 4:10 H
Dès que vous avez procédé au dépistage d'un contact, vous pouvez calculer son profil de risque. Le profil de risque de ce contact est calculé spécifiqu...
Mar, 9 Avr., 2019 à 2:35 H