Utilisation
L’outil Anti-Blanchiment vous guidera dans le dépistage de vos clients et des parties cocontractantes et vous conseillera dans la politique d'acceptatio...
Ma, 8 Apr, 2019 om 4:37 PM
Abonnements Anti-Blanchiment: Pour l'année 2024, vous avez le choix entre 3 abonnements: - Abonnement Bronze: 20 transactions. Prix: 215,00 € HTVA. ...
Ma, 8 Jan, 2024 om 9:13 AM
Il y a deux types d'utilisateurs dans l'outil Anti-Blanchiment : les collaborateurs d'agence et les responsables anti-blanchiment. Chaque colla...
Ma, 8 Apr, 2019 om 4:39 PM
Le collaborateur d'agence commence par l'introduction de tous les contacts. Un contact doit être créé par partie concernée. Il peut s’agir d’un con...
Ma, 8 Apr, 2019 om 2:24 PM
Lors de la création d’un contact, vous devez d'abord choisir si vous voulez introduire un contact en tant que personne physique ou personne morale (org...
Ma, 8 Apr, 2019 om 4:41 PM
Vous pouvez, si vous le voulez, modifier/mettre à jour un contact. Cela peut par exemple être le cas lorsque que vous avez déjà introduit un contact, calcul...
Ma, 8 Apr, 2019 om 1:10 PM
Lors de la création d’une nouvelle transaction, vous devez introduire les données suivantes: les données générales de la transaction, telles que l'adr...
Ma, 25 Mrt, 2024 om 3:35 PM
Pour introduire une personne physique, vous avez besoin d'une preuve de son identité. Pour introduire une organisation (personne morale), plusieurs docu...
Ma, 25 Mrt, 2024 om 3:36 PM
Le profil de risque comprend des questions auxquelles il suffit de répondre pendant l'exécution du contrat. Cette partie sera donc consultée en éditant ...
Ma, 8 Apr, 2019 om 1:12 PM
Lorsque vous introduisez un contact, un profil de risque ou une transaction, un niveau de vigilance est toujours publié à la fin. Quand le niveau de vig...
Ma, 8 Apr, 2019 om 1:13 PM