Anti-Blanchiment guide les organisations pour accomplir leurs obligations anti-blanchiment.
Vous pouvez réaliser différentes tâches avec l’outil : le dépistage de vos clients et des parties cocontractantes, la détermination de leurs profils de risque, le calcul du niveau de vigilance d’une transaction et les éventuelles notifications à la CTIF.
Enfin, l’outil vous aide aussi à élaborer le rapport annuel.
Anti-Blanchiment, qu'est-ce que c'est? Imprimer
Modifié le : Lun, 25 Mars, 2024 à 3:29 H
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