AntiWitwas begeleidt instanties in het vervullen van hun antiwitwas-verplichtingen.
Via de tool kunt u verschillende taken uitvoeren: het screenen van uw cliënten, het screenen van uw contractspartijen, het opmaken van voorgaande hun desbetreffende risicoprofiel(en), het berekenen van het waakzaamheidsniveau van een transactie en het eventueel melden aan het CFI. Tot slot begeleidt de tool u ook bij de opmaak van het jaarverslag.
Wat is AntiWitwas Afdrukken
Gewijzigd op: Di, 9 Apr, 2024 om 10:25 AM
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenHet spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.