Utilisation
L’outil Anti-Blanchiment vous guidera dans le dépistage de vos clients et des parties cocontractantes et vous conseillera dans la politique d'accepta...
Ven, 5 Avr., 2019 à 11:20 H
Abonnements Anti-Blanchiment: Pour l'année 2024, vous avez le choix entre 3 abonnements: - Abonnement Bronze: 20 transactions. Prix: 215,00 € HTVA. ...
Lun, 25 Mars, 2024 à 3:32 H
Il y a deux types d'utilisateurs dans l'outil Anti-Blanchiment : les collaborateurs d'agence et les responsables anti-blanchiment. Chaque collab...
Ven, 5 Avr., 2019 à 11:24 H
Le collaborateur d'agence commence par l'introduction de tous les contacts. Un contact doit être créé par partie concernée. Il peut s’agir d’un cont...
Ven, 5 Avr., 2019 à 11:32 H
Lors de la création d’un contact, vous devez d'abord choisir si vous voulez introduire un contact en tant que personne physique ou personne morale (orga...
Ven, 5 Avr., 2019 à 11:34 H
Vous pouvez, si vous le voulez, modifier/mettre à jour un contact. Cela peut par exemple être le cas lorsque que vous avez déjà introduit un contact, calcul...
Lun, 25 Mars, 2024 à 3:35 H
Lors de la création d’une nouvelle transaction, vous devez introduire les données suivantes: les données générales de la transaction, telles que l'adr...
Lun, 25 Mars, 2024 à 3:35 H
Pour introduire une personne physique, vous avez besoin d'une preuve de son identité. Pour introduire une organisation (personne morale), plusieurs docu...
Ven, 5 Avr., 2019 à 11:38 H
Le profil de risque comprend des questions auxquelles il suffit de répondre pendant l'exécution du contrat. Cette partie sera donc consultée en éditant ...
Lun, 8 Avr., 2019 à 4:50 H
Lorsque vous introduisez un contact, un profil de risque ou une transaction, un niveau de vigilance est toujours publié à la fin. Quand le niveau de vig...
Lun, 25 Mars, 2024 à 3:37 H