Il y a deux types d'utilisateurs dans l'outil Anti-Blanchiment : les collaborateurs d'agence et les responsables anti-blanchiment.
Chaque collaborateur d'une organisation qui utilise l'outil, est identifié comme collaborateur d'agence.
Le collaborateur d'agence peut:
- consulter l'aperçu de tous les contacts et des transactions;
- ajouter, identifier et calculer le profil de risque d'un contact;
- accepter un contact;
- créer et compléter une transaction;
- calculer le profil de risque d'une transaction.
Au moins un responsable anti-blanchiment doit être désigné par organisation.
Le responsable anti-blanchiment dispose des mêmes droits que le collaborateur d'agence.
En plus, le responsable anti-blanchiment peut également:
- suivre les déclarations des collaborateurs d'agence;
- décider s'il est nécessaire ou pas de déclarer à la CTIF;
Étant donné ses missions, le rôle de responsable anti-blanchiment ne peut pas être confié à n'importe qui.Le règlement anti-blanchiment prévoit que cette personne doit disposer de l’expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l’exercice effectif et autonome de ces fonctions.
Pour savoir comment devenir un responsable anti-blanchiment, vous trouverez plus d'informations dans la partie "Comment devenir un responsable anti-blanchiment?".