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L’outil Anti-Blanchiment vous guidera dans le dépistage de vos clients et des parties cocontractantes et vous conseillera dans la politique d'acceptati...

Abonnements Anti-Blanchiment: Vous avez le choix entre 3 abonnements: - Abonnement Bronze: 20 transactions.   Prix: €215,00 HTVA. Les membres de CIB Vlaa...

Il y a deux types d'utilisateurs dans l'outil Anti-Blanchiment : les collaborateurs d'agence et les responsables anti-blanchiment. Chaque collab...

Le collaborateur d'agence commence par l'introduction de tous les contacts. Un contact doit être créé par partie concernée. Il peut s’agir d’un con...

Lors de la création d’un contact, vous devez d'abord choisir si vous voulez introduire un contact en tant que personne physique ou personne morale (or...

L'outil Anti-Blanchiment sauvegarde les données remplies chaque fois que vous allez à l'étape suivante ou précédente. En bas de la page il est possib...

Vous pouvez, si vous le voulez, modifier/mettre à jour un contact. Cela peut par exemple être le cas lorsque que vous avez déjà introduit un contact, calcu...

Lors de la création d’une nouvelle transaction, vous devez introduire les données suivantes: les données générales de la transaction, telles que l'ad...

Pour introduire une personne physique, vous avez besoin d'un document d'identification (copie de l'eID,...). C’est le cas pour un contact, un ...

Dès que vous avez procédé au dépistage d'un contact, vous pouvez calculer son profil de risque. Le profil de risque de ce contact est calculé spécifiqu...